Виды экономических преступлений по объекту со статьями ук рф

Виды экономических преступлений по объекту со статьями ук рф

Виды экономических преступлений по объекту со статьями ук рф

Обязательным трудом на 360 ч.

  • Исправительным трудом на срок до 2 лет.
  • Работами принудительного характера в течение 5 лет.
  • Лишением свободы на 7 лет и до 10 лет в случае с принуждением к заключению сделки.
  • Особо крупным доходом относительно ст. 178 (Ограничение конкуренции) признаются 250 млн. р. Что касается особо крупного размера ущерба, таковой соответствует 30 млн. р. При этом виновный имеет возможность освободиться от наказания, если:
  • первым признается в совершенном деянии;
  • окажет содействие в расследовании дела;
  • возместит нанесенный ущерб;
  • его действия не имеют дополнительной квалификации по другой статье УК.

Финансы При нарушениях, касающихся денежных средств, акций и драгоценных камней, назначают:

  1. Запрещение на работу в указанной сфере в течение 3 лет.
  2. Взыскания:

Преступления в сфере экономической деятельности

УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 2. Преступления в денежно-кредитной сфере: незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.

177 УК РФ); нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ); злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.

185 УК РФ); злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185-1 УК РФ) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.

186 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). 3. Преступления в сфере финансовой деятельности государства: контрабанда (ст.

Виды преступлений в экономической сфере и ответственность за них

Таможенные платежи За незаконный экспорт товаров или неуплату таможенных взносов предусмотрены:

  1. Запретом работать на указанных должностях сроком до 5 лет.
  2. Штраф величиной в:
    1. 500 000 р. При невозврате культурных ценностей или контрабанде алкогольной и табачной продукции — до 1 млн. р.;
    2. десятикратный размер контрабандных денежных средств;
    3. заработок за 5 лет.
  3. Деятельность обязательного характера в течение 480 ч.
  4. 5 лет принуждающего труда.
  5. Ограниченное передвижение на 3 г.
  6. Лишение свободы на срок до 5 лет и до 8 лет — в случае невозвращения культурных объектов в РФ.

При наличии квалифицированного состава за преступления в сфере экономики УК РФ предполагает назначение:

  1. Запрета на работу в определенных областях в течение 3 лет.
  2. Штрафного взыскания в размере:

Глава 22. преступления в сфере экономическойдеятельности

В некоторых случаях обязательными для квалификации деяний как преступлений становятся способы их совершения, например, использование лицом своего служебного положения (см. ст. 170, п. «а» ч. 2 ст. 1731, п. «б» ч. 2 ст. 174 и др. УК); осуществление группового преступного поведения (см. п.

«б» ч. 2 ст. 1712, п. «а» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 1731 и др. УК); применение насилия или угроза такового (см. ч. 3 ст.
1701, ч. 3 ст. 178, п. «б» ч. 2 ст. 179 и др. УК); похищение документов, подкуп, угрозы, иные незаконные способы (см. ст. 183 УК).

По законодательной конструкции составы преступлений в сфере экономической деятельности могут быть как материальными (см. ст. 176, ч. 4 ст. 183, ст. 185, 1851, ч. 1, 2 ст. 1852, ст. 195-197 УК), так и формальными (см. ч. 1 ст. 169, ст. 170, ч. 1, 2 ст. 1701 ст.

1711, 1712, 1731, 1732, 174- 175, 177, ч. 1 ст. 179, ст. 181, ч. 1, 2 ст. 183, ст.

Что считается экономическим преступлением и какое наказание за него?

Субъектами отдельных преступлений выступают как должностные, так и иные (частные) лица (например, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, незаконном использовании товарного знака и др.).

Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах: предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказания услуг населению и т. п.

В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп.
Исходя из непосредственного объекта, т.е.

Адвокат байбуз вадим николаевич

УК РФ сроки давности по финансовым преступлениям истекают в зависимости от тяжести совершенного правонарушения:

  • преступление небольшой тяжести – 2 года;
  • преступление средней тяжести – 6 лет;
  • тяжкое преступление – 10 лет;
  • особо тяжкое преступление –15 лет.

Для лиц, которые совершили международное экономическое преступление или преступление против общества в целом, сроки давности не применяются.

Истечение сроков давности может быть приостановлено в том случае, если лицо, которое совершило экономическое правонарушение, уклоняется от уголовной ответственности.

Как известно, «легкие» и большие деньги имеют две стороны медали: с одной стороны, это быстрая нажива, с другой – проблемы с правоохранительными органами.
Перед тем как стать на этот преступный путь, подумайте о всех возможных последствиях.

Юридическая характеристика экономических преступлений в системе ук рф

Подробности читайте тут

  1. Запретом на работу в определенных сферах деятельности в течение 4 лет.
  2. Санкциями, соответствующими:
    1. 500 000 р. и 1 млн. 500 тыс. р. — в случае с манипулированием рынком в особо крупных размерах и распространением фальшивых банкнот;
    2. доходу за 5 лет.
  3. Обязательными работами в течение 480 ч.
  4. Деятельностью исправительного типа на 2 г.
  5. Принудительным трудом на 5 лет.
  6. Ограничением свободы в течение 2 лет.
  7. Лишением свободы на 7 лет и до 15 лет — за изготовление поддельных купюр организованной группой.

В случае с незаконным использованием инсайдерской информации крупным считается ущерб в размере от 3 млн. 750 тыс. р.

Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 ук рф)

Подробнее можно прочитать в этой статье Максимальное наказание за нарушения в сфере предпринимательства составляют:

  1. Штрафные санкции:
    1. 500 000 р. В случае с алкогольной продукцией — до 3 млн. р.;
    2. заработная плата за 3 г.
  2. Запрет на занятие данной деятельностью в течение 3 лет.
  3. Работы исправительного свойства на 2 г.
  4. Обязательный труд в течение 480 ч.
  5. Принудительная деятельность в течение 4 лет.
  6. Ограничение передвижения на 4 г.
  7. Взятие под стражу на 6 мес.
  8. Отбывание срока в течение 3 лет.

При наличии квалифицированного состава за совершение преступления экономической направленности статьи УК РФ предусматривают наказание в виде:

  1. Взысканий:
    1. 1 млн. 500 тыс. р. При незаконном обороте алкогольной продукции — до 4 млн.

Понятие, система, виды экономических преступлений

Внимание Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

  • Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • Статья 175.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

  • Статья 181.
  • УК.

    Содержащиеся в ней запреты ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные главой 22 УК общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.Объединяя в самостоятельную главу преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, закон исходит из общности видового объекта посягательства.

    • доход за 5 лет.
    • Запрета выполнять определенную работу в течение 3–5 лет.
    • Исправительного труда в течение 2 лет.
    • Обязательной трудовой деятельности в течение 480 ч.
    • Труда принудительного характера на 5 лет.
    • Ограниченного передвижения на 2 г.
    • Заключения под стражей на 6 мес.
    • Лишения свободы на 7 лет.
    • В случае с организацией азартных игр (ст. 171.2 УК) крупным считается убыток, стоимость которого превышает 6 млн. р. Лица, занимавшиеся незаконным сбором средств с участников долевого строительства жилых объектов, освобождаются от наказания, если:
    • изъятая сумма была полностью возмещена;
    • жилое здание было введено в эксплуатацию.

    Кредит Сколько дают за экономические преступления по статьям, касающихся кредитного долга и получения статуса банкрота:

    УК); — преступления, связанные с перемещением материальных ценностей за границу или из-за границы Российской Федерации (см. ст. 189, 190, 193 УК); — преступления, посягающие на установленную в Российской Федерации систему налогов/сборов (см. ст. 194, 198-1992 УК).

    Общественная опасность данных преступлений заключается в расшатывании экономической системы государства, в подрыве благосостояния общества и его граждан.

    Основные объекты преступных посягательств — установленный государством порядок производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, а также экономическая деятельность, интересы субъектов этой деятельности.

    Возможен дополнительный объект — материальные интересы лиц, зависимых от субъектов экономической деятельности. В некоторых посягательствах данный объект является факультативным.

    Источник: http://24-advokat.ru/vidy-ekonomicheskih-prestuplenij-po-obektu-so-statyami-uk-rf/

    Экономические преступления: УК РФ статьи в главе 22, уголовные дела и ответственность

    Виды экономических преступлений по объекту со статьями ук рф

    Основой развития и процветания государства считается стабильная экономика. Функция защиты экономических отношений ложится на правоохранительные органы, а непосредственно на специальный отдел борьбы с преступлениями в сфере экономики.

    Преступные действия, как правило, направлены на доставление материального ущерба государству и получение собственной выгоды. За экономические преступления УК РФ статьи отдельной не предусматривает, регламентирует наказание целая глава 22 УК РФ.

    Характеристика преступлений

    Преступления в сфере экономики УК РФ характеризует, как общественно опасное и противоправное действие, причиняющее ущерб хозяйственным интересам предприятий, граждан и экономике в целом.

    Важно отметить, что экономические злодеяния могут осуществляться в разных сферах народного хозяйства, но всегда объектом преступления будут выступать экономические интересы граждан и подрыв авторитета страны.

    Объективная сторона заключается в осуществлении активных действий или бездействия, направленных на обман потребителя. Сюда можно отнести обвешивание, обсчет, превышение розничных цен на предприятиях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги.

    В виде субъекта преступления выступает вменяемый, совершеннолетний человек.

    Порой субъект может быть специальным, в магазинах – продавец, в кафе – официант, в бизнесе – владелец предприятия, а при незаконной предпринимательской деятельности, человек, осуществляющий ее без разрешения.

    Субъективная сторона проявляется в прямом умысле доставить ущерб государству и обогатиться за его счет, то есть присутствует корысть в действиях виновного.

    Классификация

    Для того чтобы было проще индивидуализировать наказание за совершенное деяние, УК РФ экономические преступления классифицирует на злодеяния в предпринимательской сфере, в сфере финансов, налоговые правонарушения, а также нарушения в сфере инновационных технологий. За каждое из нарушений санкцию предусматривает отдельная статья УК РФ по экономическим преступлениям.

    Преступления в сфере предпринимательства классифицируют на:

    • воспрепятствование предпринимательству, незаконные формы деятельности, а также ложное предпринимательство;
    • организацию незаконной работы банка, легализация нелегальных активов, обналичивание денег;
    • монополизм, нарушение правил товарных знаков;
    • распространение коммерческих сведений непредусмотренным законом путем;
    • мошенничество при проведении тендеров;
    • лжебанкротство;
    • нарушение правил ведения бухгалтерского учета;
    • мошенничество в области использования природных ресурсов;
    • требования проведения сделки или отказа от ее проведения лицами без согласия оппонента.

    Злодеяния в сфере финансов можно разделить на преступления в кредитной сфере, при работе с ценными бумагами, платежными картами и наличными денежными средствами.

    Налоговые преступления четко контролируются не только отделом по борьбе с экономической преступностью, но и Налоговой службой, которой должны быть подотчетны все юридические и физические лица.

    Разновидностью налоговых преступлений являются:

    • отказ от выплаты налогов;
    • мошенничество в сфере акцизных сборов и погашения таможенных сборов;
    • экономическая контрабанда.

    Преступные деяния в области высоких технологий можно разделить на несанкционированные доступы к электронным данным банков и других финансовых организаций, а также написание и использование вредного программного обеспечения, внедрение которого может привести к потере всех данных о налогоплательщиках и экономической катастрофе в государстве.

    Отдельно хотелось бы отметить преступления в сфере торговли и оказания услуг, поскольку они тоже доставляют большой ущерб общественности и отдельным гражданам, которые становятся жертвами махинаций. Этот тип злодеяний разделяют на нарушения в публичности торгов и проведении аукционов, обман потребителей и покупателей, а также взятки в любой из форм.

    Признаки экономических преступлений

    Каждое нарушение закона, описанное в Уголовном кодексе, имеет ряд признаков, по которым его можно узнать и отграничить от других составов преступлений. Все экономические преступления УК рассматривает как деяния с корыстным мотивом. Невозможно обмануть государство по неосторожности или случайно.

    Большинство нарушений в сфере экономики совершаются в процессе осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, связанной с оборотом денег или товаров.

    Важно, что осуществлению правонарушения сопутствуют, как правило, заключение определенных сделок, составление договоров и выполнение закрепленных обязательств.

    Среди других признаков нарушений, описанных в экономических статьях УК РФ, можно отметить:

    • удаленность преступника от пострадавшего;
    • тайную подготовку к осуществлению нарушения, а также анонимность жертв;
    • значительность нанесенного ущерба;
    • систематичность и долгосрочность осуществления нарушения;
    • несколько субъектов – преступные корпорации (юридические лица) и отдельные физические лица, к примеру, банковские работники.

    Очень часто уголовные дела по экономическим преступлениям заводят на юридических лиц, которые вполне законно начали свою функциональность, но не начали заниматься зарегистрированным видом деятельности. Значительную часть экономических нарушений составляют деяния, направленные на неправильное перераспределение государственных средств.

    Современным признаком, который объединяет большинство нарушений оговариваемого типа, является использование интернет-технологий. Именно цифровые технологии позволяют нанести крупный ущерб государству и при этом скрыться от правосудия.

    Способы правонарушений

    Предметом преступной деятельности всегда выступают денежные средства, товары или другие материальные объекты, несущие в себе определенную ценность. Завладение предметами преступления происходит под видом банковской или предпринимательской деятельности, а также под видом финансовых операций, незапрещенных законом.

    По практическому применению махинации в сфере экономике разделяют на простые и сложные. Простые охватывают деятельность физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации и оплаты налогов.

    Сложные по применению махинации заключаются в легальной функциональности банков и финансовых структур, которые открывают незарегистрированные филиалы, выводя через них деньги в офшоры или прикрывают новыми фирмами незаконный вид деятельности, к примеру, продажу наркотиков или оружия, а также получают права на недвижимость, уходя от выплаты налогов.

    Нередко преступление направлено на скрытие экономической деятельности, осуществляется оно:

    • путем скрытия или подделки документов, свидетельствующих о приобретении в иностранных государствах фирм и недвижимости;
    • проведением сделок с валютой, путем открытия депозитных счетов для лиц, не обладающих такими правами;
    • организацией новых предприятий на базе ликвидированных;
    • выплатой прямых платежей неучтенными средствами («черным налом»);
    • занижением или повышением стоимости недвижимого имущества, товаров и услуг;
    • фальсификацией документов, подтверждающих гашение кредита;
    • открытием банковских счетов на умерших лиц;
    • ведением «двойного» бухгалтерского учета и скрытием дохода;
    • переводом средств для оплаты несуществующих сделок, при которых стоимость занижается, а разница присваивается.

    Зачастую способы проведения экономических преступлений очень тесто связаны между собой и могут дополнять друг друга.

    Следы преступлений правоохранительные органы обнаруживают путем тщательной проверки сопроводительной документации к этим сделкам. Незаконные действия с имуществом недвижимого типа проверяются наличием договоров купли-продажи и доверительной документации.

    Исковая давность

    Законодатель определяет срок давности по экономическим преступлениям. Необходимо отметить, что срок давности экономических преступлений в России начинает исчисляться не с момента, как человек узнает, что его права нарушены, а с момента совершения преступления.

    Привлечь к ответственности за этот тип нарушений можно на протяжении трех лет. Это время может быть увеличено, если в процессе совершения преступления имело место изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, угроза с применением оружия или умышленное убийство.

    Индивидуальные предприниматели привлекаются к ответственности иначе, чем юридические лица. Привлечь к ответственности предпринимателя могут в течение 5 лет после совершения преступления. Важно, что ответственность не предусматривается, если виновный умер, прошло 5 лет с момента образования, к примеру, задолженности по оплате налогов или имеет место банкротство.

    Наказание

    Уголовная ответственность за экономические преступления предусмотрена 22 главой УК РФ, согласно ее содержанию санкция назначается в зависимости от общественной опасности деяния. Наказание может ограничивать свободу или не ограничивать.

    За преступление в экономической сфере чаще назначают наказания, не связанные с лишением свободы:

    1. Штраф в размере 1 млн. рублей. Санкция может применяться, как в качестве основного, так и дополнительного наказания. Срок внесения штрафа 30 дней, в ряде случаев допускается рассрочка.
    2. Лишение права занимать определенную должность или руководящую должность.
    3. Исправительные работы от 2 месяцев до 2 лет.
    4. Принудительный труд на срок до 5 лет.
    5. Обязательные работы с максимальным сроком до 240 часов.

    Оговаривая наказание, предусматривающее ограничение свободы, следует указать, что максимальная санкция за экономическое преступление – 15 лет лишения свободы. Возможно также ограничение свободы до трех лет, а также арест до 6 месяцев.

    Громкие экономические дела

    К сожалению, коррупция и экономические преступления обнаруживаются не только в сфере частного предпринимательства, но и на государственном уровне.

    Не так давно гражданин Улюкаев, выполняющий обязанности министра Правительств РФ, за денежное вознаграждение, используя свои должностные полномочия, способствовал приобретению пакета 50% акций государственным ПО АНК «Башнефть». Виновный был осужден к восьми годам лишения свободы строгого режима.

    Региональные чиновники, заместители губернатора А. Иванов и начальник управления С. Калинкин, не так давно фигурировали в деле о вымогательстве. Они требовали предоставить им аукционный контроль над продукцией, стоимость которой была 1 млрд. рублей. Действия чиновников подпадают под квалификацию ч. 3 ст. 163 УК, предусматривающей максимальную санкцию – 15 лет тюрьмы.

    Экономические, коррупционные схемы среди чиновников всегда вызывают широкий резонанс в обществе. Задачей правоохранительных органов и законодателя является привлечение злоумышленников к ответственности по всей строгости. Это необходимо, чтобы на их примере предупредить – экономические преступления не останутся безнаказанными.

    Меры безопасности

    Чтобы не столкнуться с махинациями в экономической сфере, и не стать жертвой финансовых махинаций, необходимо всегда четко оценивать риски вашей деятельности. В ходе предпринимательской деятельности уделяйте больше внимания ведению учета налогов внутри вашей организации или предприятия, по возможности привлекайте опытных консультантов.

    В течение налогового года проводите сверки вашего финансового положения с данными Налоговой службы. При составлении договоров пользуйтесь услугами опытных юристов, они проследят за законностью сделок и защитят ваши права.

    Своевременно реагируйте на возникновение задолженностей на предприятии, оптимизируйте временные и финансовые затраты.

    При наборе персонала ведите кадровый учет, это позволит избежать претензий трудовой инспекции и предупредит возникновение трудовых споров.

    Экономическая безопасность тесно связана с работой правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений. Вы можете оградить себя и свое предприятие от экономических махинаций, своевременно обратившись за помощью при обнаружении признаков преступления.

    Экономическая преступность – устойчивое явление, которое в отличие от остальных типов преступлений, очень трудно поддается предупредительно-профилактическому воздействию. Преступные организации обусловлены взаимовлиянием одних криминогенных личностей на других, соответственно, образуются на длительный срок.

    Преступная деятельность в сфере экономики по решению организаторов может «замораживаться» на определенных этапах, если появляется риск разоблачения, но потом вновь возобновляется.

     Именно поэтому с целью предупреждения и своевременного пресечения экономической преступности, правоохранительные органы так часто инициируют проверки на предприятиях и ведут четкий контроль над предпринимательской деятельностью.

    Источник: https://yurister.ru/ugolovnyy-kodeks/ekonomicheskie-prestupleniya-uk-rf-stati.html

    Экономические преступления: виды и наказание

    Виды экономических преступлений по объекту со статьями ук рф

    О том, какую ответственность, в том числе уголовную несет руководитель организации, читайте статью налогового адвоката Тылика Павла, которая называется: «Какую ответственность несет руководитель организации».

    Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) включают в себя общественно опасные деяния, представляющие угрозу для общественных отношений, которые складываются в процессе производственной деятельности, а также потребления, распределения или обмена материальных ценностей и (или) услуг.

    Какие признаки позволяют классифицировать деяния как экономические преступления, на какие виды они подразделяются и какой срок грозит преступнику?

    Объекты и субъекты финансовых преступлений и их виды

    Объективная сторона. Большинство правонарушений в данной сфере совершаются путем действия (незаконная банковская деятельность, легализация нажитых преступным путем доходов и т.д.), но также могут быть и результатом умышленного бездействия (пример – неуплата налогов).

    Субъективная сторона характеризуется умышленной виной (прямой или косвенный умысел), а для некоторых нарушений обязательно наличие мотива и цели (корыстная или личная заинтересованность).

    Объект – порядок осуществления деятельности в экономической сфере.

    Субъект – лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Некоторые статьи предусматривают ответственность исключительно должностных лиц (например, ст.

    170 Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом).

    Если в статье предусмотрен как общий, так и специальный субъект преступления, то использование служебного положения для совершения нарушения может квалифицироваться как отягчающее обстоятельство.

    Наряду с этим отягощают вину:

    • Совершение преступления группой лиц или организованной группировкой;
    • Особо крупный ущерб (сумма указана в примечаниях к статьям в руб);
    • Неоднократность или рецидив правонарушения.
    Классификация экономических преступлений
    ВидСтатьи
    Преступления в сфере предпринимательской деятельности169-1711, 172, 173
    Преступления, связанные с легализацией (отмыванием) незаконно нажитых средств и (или) иного имущества174, 1741
    Преступления, связанные с кредитными отношениями176, 177
    Недобросовестная конкуренция178-180, 183, 184
    Преступления, связанные с оборотом ценных бумаг и денег185-1852,186, 187
    Таможенные преступления189
    Деяния, связанные с оборотом драгоценных металлов и камней181, 191, 192
    Правонарушения в сфере банкротства195-197
    Уклонение от уплаты налогов/иных обязательных платежей194, 198, 199-1992,

    Также принято делить финансовые правонарушения на две большие группы:

    • Связанные с легальной экономической деятельностью;
    • Связанные с незаконной экономической деятельностью.

    Способы совершения преступлений

    Современный криминальный мир может «похвастать» множеством схем совершения экономических преступлений, которые постоянно совершенствуются.

    Способы совершения преступлений в сфере экономики
    СхемаОписание
    Проведение формальной инвентаризацииТовар отсутствует на складе, но в документах он учтен
    Махинации с технологическим процессомНарушение технологических норм с целью скрыть недостачу
    СписаниеПроводящее инвентаризацию лицо списывает большее количество сырья или товара, чем есть на самом деле
    ПересортицаПартия, состоящая из товаров разного качества, отображается в документах как товар одного (более высокого или более низкого) качества

    Это лишь некоторые из методов, используемые злоумышленниками. По мере того, как правоохранительные органы улучшают способы раскрытия экономических преступлений, криминальные элементы изобретают все более и более хитроумные схемы, привлекая к своей деятельности специалистов в сфере финансов, права и других областей.

    Раскрытием экономических преступлений у нас в России сегодня занимаются экономические подразделения полиции, раньше эти подразделения назывались ОБЭП, а сегодня ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК, что расшифровывается как Управление (отдел) экономической безопасности и противодействия коррупции.

    Страшным словом здесь является «противодействие коррупции», хотя к налоговым преступлением это не относится.

    Мои клиенты часто этого словосочетания и пугаются, когда звонят и говорят, что к ним пришли из отдела по борьбе с коррупцией, а «Лично я к коррупции отношения не имею!».
    Нет. Так называется эта служба в целом.

    А вот когда дело уже расследовано и есть все основания для возбуждения уголовного дела, то далее ОЭБиПК (УЭБиПК) передает дело в Следственный комитет.

    И до суда все находится в Следственном комитете.

    ОЭБиПК (УЭБиПК) руководствуются ФЗ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».В соответствии с ФЗ № 144-ФЗ и производятся оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).

    Хорошая новость в том, что проведение ОРМ означает, что уголовного дела нет, и материалы для его возбуждения только-только собираются.

    А это значит, что на этой-то стадии еще можно обеспечить свою безопасность, ведь ничего страшного пока не произошло, чего не скажешь о ситуации после возбуждения уголовного дела, когда материалы уже собраны и дело в СК РФ, когда многое, хотя и не все, но уже упущено и это действительно уже опасно.

    В некоторых случаях доказательственная база собирается ФСБ. Данная служба так же может заниматься выявлением и пресечением экономических преступлений. Но расследовать уголовное дело будет опять-таки СК РФ. ФСБ проводит ОРМ в рамках закона № 40 ФЗ «О Федеральной службе безопасности»).

    В следующих материалах я расскажу о том, как расследуются экономические преступления и собираются доказательства.

    Расследование экономических преступлений

    В ходе расследования экономических преступлений, связанных с легальной деятельностью, используются следующие источники информации:

    • Документация различного характера;
    • Субъекты деятельности;
    • Материальные объекты (например, орудия труда, товары, технические ресурсы).

    Следователь устанавливает такие обстоятельства:

    • Предприятие/ИП/участок предприятия/вид деятельности, с которыми связана незаконная деятельность.
    • Какие нормативные акты нарушены;
    • Обстоятельства преступления;
    • Круг лиц, вовлеченных в правонарушение;
    • Последствия нарушения законодательства;
    • Причинная связь между деятельностью и последствиями;
    • Мотивы и цели преступников.

    Зачастую к процессу расследования привлекаются сторонние специалисты, знакомые с тонкостями деятельности, оказавшейся в поле зрения правоохранительных органов.

    Схема расследования преступлений в сфере теневой экономики несколько иная.

    Устанавливаются такие обстоятельства:

    • Личность преступников;
    • Цели и мотивы, не были ли они связаны с подготовкой/осуществлением других правонарушений;
    • Процесс подготовки и сбыта незаконной продукции и ее объемы.

    Наказание за преступление в экономической сфере

    К правонарушителям могут быть применены следующие меры:

    • Штраф;
    • Трудовые наказания;
    • Лишение свободы.

    Дополнительно суд может приговорить правонарушителя к снятию с должности с лишением права занимать аналогичное место в будущем или постановить запрет на занятие определенной деятельностью.

    Однако назначение наказания – процесс индивидуальный: санкции применяются с учетом всех обстоятельств дела. Квалифицированный адвокат существенно повысит шансы если не избежать наказания, то свести санкции к минимально возможным.

    Какие на сегодняшний день сроки давности по экономическим злодеяниям? В случае совершения правонарушения небольшой тяжести – от 2 лет, средней тяжести – 6, тяжкие преступления – 10, особо тяжкие – 15 лет.

    Источник: https://nalog-blog.ru/ugolovnaya/ekonomicheskie-prestupleniya-vidy-i-nakazanie/

    Ресурс закона
    Добавить комментарий